怎么样辨别和防范欺诈

时间:2021-07-14 08:09       来源: www.fqssw.com

(1) 我的电话如何知晓的?

(2) 哪个在叫我?

(3) 怎么样保护我的个人信息和数字资产?

大家梳理了有关的反欺诈资料,概要了一些让货币界人士头疼的容易见到电话套路,并教会大伙怎么样看穿和防范假扮当头平台的“假客服”欺诈行为。

1、 我的电话如何知晓的?

其实,这并非货币界唯一一个关于手机信息泄露的罐。在现代社会,个人信息公开的方法不少,大家都是“透明人”想想大家日常遇见的陌生电话,譬如推荐买房、推荐炒股、报培训班、安装宽带、买保险、装修等等,这部分都涉及到大家平时生活的很多方面。

譬如,大部分炒股者总是会接到自称招商证券(或新浪财经、大智慧等)的客服和剖析师,通过“专家指导”、“短期新闻”、“黑马市场”、“先挣钱后推荐”等方法,引导他们开户、收费资金投入。这部分号称提供专业指导的字眼,其实是骗取用户钱财的真的欺诈。

对于币圈来讲,通常来讲,用户信息泄露有三种方法:黑客窃取、用户注册不规范网站、非法劫持数据和第三方软件导致信息泄露。

黑客窃取用户信息。很多大企业遭到黑客攻击。比如,Facebook被黑客泄露了3000万用户信息。币圈是黑客最喜欢的“自动取款机”,黑客不只窃取数据,还拿走了数千资产。尤其是对于一些小规模或不可信的交易平台,安全风险控制能力差,个人信息和数字资产不安全。

2。注册不按期的网站披露。无论是上网还是购物,到处都有“填写个人信息”和“注册账号”的需要。一些小公司或网站在收到个人信息后容易产生“歪主意”他们把这部分材料高价卖给资金投入者、保险公司和销售商。由于有太多的地方让用户留下信息,他们从来不会知晓哪一个是泄露的。

从币圈来看,状况是一样的。因为一些“空投魅惑”,用户不可防止地会注册一些未知的项目网站或一些野鸡交易平台。这部分企业违法本钱低,道德意识强,更大概进行一些猖獗的信息销售。除此之外,币圈也有一些用户信息,这部分信息是从传统的股票、理财、金融等有关平台泄露出来的。

有媒体报道称,这部分交易平台大多假扮龙头平台,通过挂羊头卖狗肉,与名牌无关。它们都是不为人知的交易平台。他们通过灰色行业数据买卖获得用户信息,数据提供商是已经破产或出逃的交易平台内部人士。有时一个电话号码只值10美分。

3非法劫持数据和第三方软件致使信息泄露。一方面,犯罪分子设置伪基站拦截运营商的短信,然后将数据导出分类销售。另一方面,一些第三方手机APP总是可以在用户不知情的状况下获得很多的照片、手机号码和短信阅读权限。

尤其是一些平台用的第三方短信服务商的数据库不够安全,可能会遭到黑客的攻击和窃取。比如,艾媒咨询曾发现,手机视频、互联网购物和社交互联网、阅读通话记录、短信、联系人等六类应用为部分应用窃取用户信息提供了机会,成为用户隐私侵权的重灾区,

2、 哪个在叫我?

假如你接到一个陌生的电话,说他们成立了一个不收费的“数字虚拟货币兑换小组”、“投机小组”和“资金投入小组”,我期望你能加入这个小组,而且会有一个老师用一个单一的兑换,别想了,这部分都是100%的骗子。

这部分骗子加你的目的非常简单,就是挣钱。一个非常简单的道理,假如这部分老师真的有能力通过投机资金投入挣钱,那肯定是自己低沉的声音赚了大钱,为何带你来挣钱呢?他和你没亲戚关系。他和你一块挣钱有哪些好处?

俗话说,无利可图,起不早。假如他给你带来好处,你也需要给他带来好处。在这个群体中,前几次盈利是大概的,但背后却有着无尽的深渊。这部分“老师”必然会推荐他们平台上的各种假币或合同商品,吸引你以高收益同意价格,最后归零。

3、 怎么样保护我的个人信息和数字资产?

事实上,信息披露和电话欺诈对任何行业和任何用户来讲都不是什么新鲜事,无论是从技术方法还是法律方法上,都不可能完全杜绝。以下是一些关于怎么样保护个人信息和数字资产的提示:

A. 选择一个大平台来资金投入数字资产,这从来不是黑客偷钱和用户KYC数据泄露的案例。由于大平台在风险控制方面有实力,它不仅能够做好平台的内部风险控制,还可以自觉预防第三方导致信息泄露。

尤其是不要注册一些野鸡交易网站和未知网站。即便这部分网站没欺骗你,当他们做不到的时候,你的信息也会成为唯一有价值的东西。

B. 所有联系方法均应准时向官方核实。无论陌生电话中的职员身份怎么样,所有联系方法均以平台官方网站和通知区公布的信息为准。

比如,在顾客服务管理方面,全球消防投币站开通了“官方验证频道”(https://www.hoobi.me/zh-cn/erification/)。用户可以在PC页面和应用程序端进入“帮中心”页面,在“官方验证频道”界面可以验证火币的邮箱、电话、微信、QQ等官方途径是不是可用。

C. 平时工作中注意个人信息安全。

譬如,大家应该有一张手机卡,将支付宝、银行卡和数字虚拟货币竞价推广账户分开。

防止“一串密码”,尽可能对不一样的资本竞价推广账户用不一样的密码;

不要随便点击邮箱中的链接,以免让人发现;

用专用银行卡进行数字资产的进出口买卖;

尽可能不要在手机和电脑中保存个人身份证和手持身份证信息。

无论怎么样,对于大部分资金投入者来讲,大家需要维持警惕,不要给欺诈者机会。假如你遇见陌生的电话或互联网信息,尤其是与个人财产或所谓的“资金投入”有关的信息,你需要维持警惕,不要轻信。即便他们作为官方平台打造了联系,也应该通过官方平台的正式途径寻求确认,以备不时之需。

近期,币圈的不少用户开始频繁接到如此的电话:他们自称是霍币网(或货币世界、金财经、货Binance全、奥克斯等)的客服,声称平台在做活动,而且团队里还有专业的剖析师免费交流,再加上一个微信把你拉进团队学习。

这部分电话大多是从146、165和170开始的,而且呼叫者的地址显示也非常宽。他们好像非常了解你是币圈的用户。但当你真的进入这个群体时,要么叫你注册到野鸡交易平台去收费,要么卖给你并购买假币。简而言之,你可以被诱导以不一样的方法烧钱。

事实上,霍币、奥克斯等平台已经多次声明,打电话的都是骗子伪造的客服。

然而,当大多数人接到一个伪装成头部平台的陌生电话时,第一反应会是将手指指向平台,觉得平台主动或被动地泄露了用户信息。但事实上,一些真的想做事情的企业是着眼于长远进步的,“泄密”可以直接堵住这条路,而且损失越大的企业越不可能做到这一点。

特别是对于火币如此的大平台来讲,保护顾客信息安全并不过分,顾客信息安全是存活和进步的“生命线”,不可能泄露用户信息。

相反,对于诈骗者来讲,假扮成电话诈骗的最重要平台,成功率会大大提升。由于head平台的品牌辨别度比较高,head平台通常不主动添加用户微信。诈骗者假扮成最重要的电话交流平台,可以有效降低用户的疑虑,增强用户的信赖度。

一般,当大家接到一个骗子的电话时,大家大部分人都会怀疑:

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